¿Irá el MP a procesar a todos los implicados en el “Caso B410”?

¡Buenos días! 

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al diputado José Chic y ordenó –palabras más, palabras menos– que las Comisiones de Postulación no dilaten en forma alguna su actuar, de tal suerte que deben cumplir con los plazos para que se dé la renovación de Cortes tal como está previsto en la Constitución. Divergir de ello sería incumplir la orden de la CC, lo que devendría en desobediencia. 

Otro tema que tendrá a la CC en la picota esta semana serán las múltiples acciones en contra de la aprobación de la ampliación presupuestaria que claramente violó lo dispuesto en la Constitución sobre las interpelaciones. Quienes defienden lo sucedido aluden a un “precedente” legislativo que, en el pasado, permitió una situación similar, mas no igual. Cuando se habla de más de GTQ 14 000M –y de la afición de funcionarios por el dinero público– es difícil predecir cómo se resolverá el asunto. 

Todo parece que en esta segunda mitad del año –miles de millones de quetzales de por medio– la suerte del Gobierno podría cambiar y empezaría a ver sus propuestas caminar.  

Les deseamos un muy buen inicio de semana.

En este boletín:

•El entramado criminal que la SAT –no el MP– descubrió

•Mulino y su lucha contra el tráfico de migrantes chinos en el Darién

•Panorama Político Semanal: Avanzan las postuladoras y los ojos puestos en la CC

Alejandro Palmieri
•El entramado criminal que la SAT –no el MP– descubrió
607 palabras | 4 mins de lectura

El miércoles 14 de agosto, Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló un masivo esquema de defraudación tributaria denominado “Caso B410” que incluye a entidades. 

• Involucra a entidades proveedoras del Estado –bienes y servicios– así como, por lo menos, 5 constructoras. 

Es noticia. La SAT ha descubierto lo que se describe como el mayor caso de defraudación en la historia del país en cuanto a la facturación de más de GTQ 6000M.  

• El superintendente narró cómo la estructura constituyó más de 200 empresas en una dirección inexistente.
  
  

• Los alrededores de la ubicación falsa estaban custodiados por personas armadas y cámaras de seguridad, lo que imposibilitó su fiscalización.
  
  

• Más de 100 de las empresas compartían al mismo perito contador que nunca dio su consentimiento para ser nombrado como tal, hecho que denunció ante el Ministerio Público (MP) 

¿Quiénes y cuándo? Aunque no se dieron detalles sobre las personas involucradas, las publicaciones en X sugieren que funcionarios, exfuncionarios y autoridades judiciales de alto nivel podrían estar vinculados; con amenazas reportadas contra el titular del SAT por exponer el caso. 

• Entre el 2021 y el 2023, el grupo facturó GTQ 5730M; en ese mismo período, le vendieron al Estado más de GTQ 81M.
  
  

• Entre los entes gubernamentales que contrataron al grupo de empresas fraudulentas están la Subdirección General de Análisis de Información antinarcótica de la PNC, la Industria Militar y la Dirección de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. También contrataron con varias municipalidades.
  
  

• Pero, por mucho, el ente gubernamental que más favoreció a las entidades fraudulentas fue la Dirección General de Caminos, que le adjudicó poco más de GTQ 3000M. 

Voces. Las redes sociales, particularmente X, han sido un hervidero de reacciones que van desde la indignación por la magnitud del fraude hasta el escepticismo sobre la capacidad de las autoridades –particularmente del MP– para procesar a los involucrados debido a los patrones históricos de corrupción. 

• Usuarios de toda índole han señalado a Miguel Martínez como uno de los posibles involucrados en la trama. Su control casi total sobre las instituciones públicas durante el gobierno de su pareja, Alejandro Giammattei, lo delata. 

Lo que sigue. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas sistémicas en los sistemas tributario y judicial de Guatemala para prevenir este tipo de fraudes a gran escala. 

• Esto suma a la narrativa de la corrupción en Latinoamérica donde, a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos y organismos internacionales, la corrupción profundamente arraigada continúa desafiando la gobernabilidad y la estabilidad económica.
  
  

• Destacan –por no ser parte del entramado estatal, sino del “sistema” de Naciones Unidas– las adjudicaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por más de GTQ 23.2M.
  
  

• El entramado criminal abarca casi todo tipo de servicios y obras, en una variopinta cantidad de entidades gubernamentales.  

En Conclusión. Si bien la acción del SAT es encomiable, la verdadera prueba estará en el seguimiento judicial –la persecución penal– y si realmente se puede hacer justicia en un sistema donde la corrupción campea.  

• Este caso no solo pone de relieve la profundidad de la corrupción dentro de los órganos administrativos de Guatemala, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial.
  
  

• El MP tiene la harta obligación de dar con los responsables y procesarlos; caiga quien caiga. Aunque las expectativas son muy bajas, dado la complacencia de la Fiscalía para con los casos de corrupción del gobierno anterior.
  
  

• Las empresas señaladas ya han facturado GTQ 714M este año, por lo que no se trata solamente de un entramado de corrupción del gobierno anterior, sino que posiblemente involucra al actual. 

Tras mes y medio en el poder, el gobierno panameño ha dado uno de los primeros pasos para “cerrar el Darién” y, a la vez, ganarse el beneplácito de EE. UU.  

Panorama general. A principios del mes de agosto, la policía de fronteras y agentes judiciales de Panamá iniciaron los operativos para desarticular una organización de tráfico humano en la selva del Darién. La banda se dedica a transportar a migrantes de origen chino a través de la jungla y dejarlos en la frontera con Costa Rica. El destino final de los migrantes es –como en la mayoría de los casos– EE. UU. 

• Los migrantes chinos son la cuarta nacionalidad que más migrantes registra en tránsito desde el Darién hasta la frontera sur estadounidense. 

Por qué importa. Solamente Venezuela, Colombia y Ecuador superan a China como país de origen en dicha categoría; la china es la nacionalidad extracontinental mayormente detectada. A diferencia de los otros tres países, autoridades estadounidenses han reportado que, en la mayoría de migrantes chinos encontrados en su frontera, no se evidencia persecución por parte del régimen en su país de origen. 

• No obstante, la política migratoria de la administración Biden ha seguido permitiendo el ingreso de los extracontinentales, a pesar de no contar con pretexto de asilo.
  
  

• De acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. –CBP, por sus siglas en inglés–, en los primeros 11 meses del 2023 se reportaron hasta 31 000 encuentros con migrantes chinos.
  
  

• Para marzo de 2024 —tras seis meses del inicio del año fiscal—, CBP había reportado un incremento de un 8000 % con respecto a marzo de 2021. El promedio anual, antes de 2023, era de 1500 encuentros al año.  

Entre líneas. Una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ha reportado hasta 224 casos conocidos de espionaje chino dentro del territorio EE. UU. El estudio revela que, de los 224, un 69 % ocurrió desde la llegada de Xi Jinping al poder. Un 49 % de los incidentes implicó directamente a empleados militares o gubernamentales chinos. Un 29 % de casos buscaba adquirir tecnología militar; un 54 % tecnología comercial, y un 17 % información sobre agencias gubernamentales y políticos de EE. UU.  

• De acuerdo con el exagente —y ahora divulgador— de la CIA Andrew Bustamante, el Partido Comunista Chino (PCC) mantiene capacidad de influencia y coerción sobre migrantes de su país una vez llegan a EE. UU.
  
  

• A pesar de haber abandonado el país, el PCC rastrea a los migrantes y explota su cultura familiar y ancestral para influir sobre ellos y obtener inteligencia dentro de EE. UU.
  
  

• Los casos de espionaje chino superan –abrumadoramente– los de otros países, como Rusia. El sitio web del FBI ha denominado el fenómeno como “La Amenaza China”.  

El balance. Autoridades panameñas iniciaron su investigación en mayo de 2023. Como resultado, más de un año después, se desarticuló un grupo de 10 ciudadanos panameños que operaban en la provincia de Darién, en la frontera con Colombia. Adicionalmente, en la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, se detuvo a seis taxistas y un comerciante asociado con la operación. La organización operaba una “ruta VIP” que facilitaba el tránsito por la jungla y cobraba una cuota de entre USD 2600 y 8000 por persona.  

• El servicio facilitaba su llegada desde Colombia hasta Panamá y prometía atravesar el Darién en solo dos días.
  
  

• El gobierno de Mulino ofreció a sus votantes cerrar la selva y frenar el flujo migratorio, que ha abrumado la capacidad de respuesta de autoridades estadounidenses y de la mayoría de los países de tránsito desde 2021. 

Luis González
•Panorama Político Semanal: Avanzan las postuladoras y los ojos puestos en la CC
522 palabras | 2 mins de lectura

Las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA) por fin registraron avances significativos. Los comisionados deben entregar el listado de candidatos a magistrados a más tardar el 24 de septiembre, de manera que están a casi un mes del plazo. 

• Al agilizar los procedimientos sobre cómo calificarán a los aspirantes y el cronograma de trabajo, esta semana convocarán a los abogados para que presenten sus expedientes.
  
  

• Las postuladoras deben enviar al Congreso de la República una nómina de 26 candidatos de donde los diputados, con 80 votos, elegirán a los 13 magistrados de la CSJ. Además, los nombres de más de 270 aspirantes a las no menos de 135 magistraturas de la CA. Los electos durarán cinco años en los cargos.
  
  

• La actitud de los comisionados pareció cambiar con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que les ordenó cumplir con los periodos determinados para realizar su trabajo. 

Lo que sigue. A quienes la CC también podría quitar el sueño es al oficialismo y a sus aliados que los apoyaron para aprobar la ampliación por GTQ 14 451M. 

• Contra el procedimiento realizado para avalar el multimillonario gasto –hasta el sábado 17 de agosto– se plantearon tres acciones legales en el máximo órgano constitucional.
  
  

• El principal argumento contra el trámite legislativo es que se violentó la norma que protege el mecanismo de interpelaciones. El juicio político contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue interrumpido para aprobar la ampliación.
  
  

• De hecho, uno de los amparos fue presentado por la diputada Sandra Jovel, quien solicitó interpelar al funcionario. 

En el radar. En el Organismo Legislativo se prevé que sigan en programación las interpelaciones contra Jiménez y los ministros de Relaciones Exteriores, y de Cultura. 

• Los congresistas adelantaron que se hará una tercera sesión y se está a la expectativa de qué temas incluirán en la discusión parlamentaria.
  
  

• En el Organismo Judicial se espera la comparecencia, en primera declaración, del expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé.
  
  

• Además, el Organismo Ejecutivo –sobre todo las autoridades de seguridad– tratan de trasladar confianza a la población tras las amenazas contra empleados y pacientes del Hospital Roosevelt. 

Ecos regionales. El presidente de Panamá, José Mulino, confirmó que mañana martes inician los vuelos para repatriar a los extranjeros –venezolanos– que intentan cruzar la selva del Darién con rumbo a Estados Unidos. Esta acción busca frenar la creciente migración usando esa vía por la que en 2023 pasaron más de 500 000 personas. 

• Con la ausencia del expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, –quien tiene orden de captura y huyó a Nicaragua– se analizará la prueba a presentar en la vista pública del 20 de agosto. El principal señalado del caso "Sobresueldos" es el exmandatario, junto con cinco de sus exministros.
  
  

• En Honduras, el 23 de agosto se realizará un "mega operativo" contra el dengue al que se atribuyen 115 fallecidos (44 confirmados en pruebas de laboratorio). Se estima que los casos rebasan los 100 000.
  
  

• En Costa Rica permanece, hasta mañana, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien sostiene reuniones con autoridades y representantes del sector privado.